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Miembro de red china es acusado en EU de lavar millones de dólares para el narco mexicano

EL SOL DE MÉXICO. Yan Lin, un ciudadano de 41 años residente en California, fue presentado este viernes ante las autoridades de Cincinnati, acusado de conspiración para lavar decenas de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, delito que podrían acarrearle hasta 20 años de prisión si es declarado culpable, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la acusación formal, Lin colaboró entre marzo de 2022 y octubre de 2024 con narcotraficantes mexicanos para transferir enormes sumas obtenidas de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos.

“Lin organizó que sus cómplices entregaran grandes cantidades de dinero en efectivo a terceros que compraron productos electrónicos que luego eran enviados a cómplices en Hong Kong, China y otros lugares”, detalló el Departamento de Justicia.

De acuerdo con la agencia federal, un libro de contabilidad de Lin, que registró solo parte de sus operaciones en 2024, totalizó aproximadamente 27.4 millones de dólares en efectivo entregado en distintos puntos de Estados Unidos.

Tras la confirmación de recepción de las grandes cantidades, los narcotraficantes recibían su pago en México mediante una “transacción espejo”, menos una comisión.

“Como se alega en la acusación formal, el acusado blanqueó decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde Estados Unidos a través de China, lo que permitió un flujo continuo de drogas peligrosas a nuestro país desde México”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal de la agencia estadounidense.

Añadió que desmantelar las redes chinas de lavado de dinero que apoyan a las organizaciones del narcotráfico “es fundamental para lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”.

“Sin blanqueadores de dinero, los cárteles de la droga se quedan con dinero sucio que no pueden usar”, declaró por su parte el fiscal federal Dominick S. Gerace II para el Distrito Sur de Ohio. “Estos especuladores facilitan la distribución de drogas letales en nuestras comunidades y serán considerados responsables como si ellos mismos traficaran con ellas”, añadió.

“Al atacar a quienes facilitan el movimiento de ganancias ilícitas, estamos atacando el motor de las operaciones de narcotráfico y protegiendo a los estadounidenses”, declaró por su parte el agente especial interino a cargo, Matthew Stentz, de la Oficina de Campo de Detroit de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “HSI mantiene su compromiso de colaborar con nuestros aliados en las fuerzas del orden para desmantelar las redes criminales que utilizan ilegalmente la infraestructura financiera de nuestro país para introducir drogas en nuestras comunidades”, añadió según un comunicado difundido por la embajada de Estados Unidos en México.

El caso de Yan Li está siendo investigado por la División de Investigaciones Criminales del Departamento del Tesoro; así como por la DEA en varias ciudades, el FBI en Cincinnati y la Unidad Regional de Narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, entre otras agencias.