Tamaulipas / Cd. Victoria

EU revela identidad del «cerebro financiero» del CJNG para el huachicol en Matamoro

ELEFANTE BLANCO. El gobierno de Estados Unidos sancionó al empresario Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien considera el «cerebro financiero» del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el huachicol en Matamoros.

«Juraidini Silva es una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG. Juraidini se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG. Crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera», informaron la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en un comunicado.

De acuerdo con la indagatoria, Juraidini es dueño de las seis empresas de transporte, servicios financieros e inmobiliario en México, y una en Reino Unido. Desde éstas «genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG».

Las compañías identificadas y sancionadas son:

• Centro Cambiario La Peseta, en Matamoros, Tamaulipas.
• OJ Living Trust, en Monterrey, Nuevo León.
• RK Real King, en Querétaro, México.
• Soma Transporte y Servicios, en Matamoros, Tamaulipas.
• Ogui Fletes, en Matamoros, Tamaulipas.
• OF Transportes, en Matamoros, Tamaulipas.
• Cucumber Sweet Waves Ltd, en Reino Unido.

La OFAC encontró que Juraidini importa combustible de Estados Unidos a México con documentación aduanera falsa y así evita pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Las gasolinas o diesel son compradas por consorcios gasolineros, que los venden en estaciones de servicio certificadas por el gobierno mexicano.

Segundo aliado del huachicol en Matamoros del CJNG

José Refugio Ruiz Villagomez es el segundo aliado financiero del CJNG sancionado este martes por la OFAC. El hombre originario de Guanajuato es el propietario de las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.

De acuerdo con los datos publicados, Ruiz Villagomez «paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.»

En dicho caso, la Fiscalía General de la República de México detectó que Jomadi es una empresa de importación y exportación relacionada con actores del narcotráfico en México.

«Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG.»

A partir de las sanciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.

Para encontrar a Juraidini Silva y Ruiz Villagomez, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) dispuso de elementos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Departamento de Comercio – Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP).