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Empresa sancionada por EU por nexos con el Cártel del Noreste operó en tres estados

PROCESO. Al menos en tres entidades diferentes del territorio mexicano tuvo operaciones con gobiernos estatales y municipales la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (Cegesa), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por colaborar con el Cártel del Noreste. 

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los accionistas principales de la constructora, Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, utilizaron a CEGESA para proveer apoyo financiero, material y tecnológico al grupo criminal, destinando fondos a campañas electorales de candidatos políticos afines y obteniendo contratos públicos. 

Además, la OFAC acusó que la empresa operaba junto con filiales de insumos (como COPASA) y una red hípica/de apuestas (como la Cuadra San Dibanh) para simular subcontrataciones y blanquear las ganancias ilícitas del cártel, razón por la cual todos ellos fueron incluidos en la lista de sanciones para congelar sus activos y bloquear sus operaciones financieras en Estados Unidos.

En un primer momento, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que el gobierno emecista de Nuevo León, a cargo de Samuel García, otorgó tres contratos por más de 110 millones de pesos a dicha empresa entre 2022 y 2023. De acuerdo con MCCI, estos fondos públicos fueron asignados a través de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (CODEFRONT) para obras de infraestructura y construcción de bardas en el Puerto Fronterizo Colombia.  

Al respecto, la Corporación emitió un comunicado donde intentó deslindarse de la empresa, asegurando que al momento de la contratación “no existía en absoluto información pública verificable” sobre las irregularidades de la constructora ni sus accionistas.

Pero el gobierno nuevoleonés no es el único contratista de dicha empresa a lo largo del territorio. En esa misma entidad, pero a nivel municipal, el municipio de Anáhuac, a cargo de Juan Manuel Morton González —que llegó al cargo bajo las siglas del PRIANRD— pagó más de 15 millones de pesos a CEGESA.  

Otro de los municipios involucrados en el entramado es Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Ahí, donde gobierna la morenista Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se admitió que tanto CEGESA como COPASA forman parte del padrón de proveedores del municipio. De acuerdo con Milenio, el municipio pagó nueve millones de pesos a esta empresa. Tras la noticia, el gobierno local aclaró que al momento de celebrar los contratos, ninguna de las dos empresas aparecía en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.  

Otra entidad del norte donde se reportan operaciones de esta constructora es San Luis Potosí, donde gobierna Ricardo Gallardo del Partido Verde. Según la propia página oficial de CEGESA, la empresa participó en la expansión de la plataforma de Aduana e Interpuerto de la entidad siendo subcontratada por otras morales. 

Según la página web oficial, esta empresa también tiene vínculos con Grupo México (Ferromex) y Kansas City Southern Mexico.